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여행사는 여행자들의 고가의 항공권, 환전거래, 호텔 등을 명분으로 삼아 불법적인 자금과 합법적인 자금 간 혼합이 이루어 질 수 있음.
여행사의 자금세탁 사례
- 다른 사람을 위해 고액의 항공권 구매 후 구매자가 환불을 요청함.
- 해외국가에서 송금이 이루어지며 소액 전신 송금으로 분산 거래를 함.
- 허위 예약 및 문서 작성으로 여행 오퍼레이터 (Tour operator) 네트워크를 구축함.
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여행 오퍼레이터는 여행을 진행하는 직종이며, 가이드 및 차량을 소유하고 있다. 직접적으로 여행자와 접촉하기보다는 여행사를 통해서 여행자와 접근한다. (위키백과)
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