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Financial Action Task Force 40 Recommendations에서는 비금융사업자와 전문가는 그들의 고객과 자금세탁과 관련되어 있다고 보며 다음의 기관을 포함하고 있음. 주로 종류에 관한 문제가 출재됩니다.
비금융사업자는 금융업자는 아니지만 불법적인 자금이 비금융사업자의 수표로 전환되거나 합법적인 자금과 혼합되어 자금세탁에 이용됨.
- 카지노
- 고가품 딜러 : 귀금속, 보석, 미술품 등
- 여행사
- 자동차 딜러 : 신규 차량, 중고 차량 모두 해당
전문직은 게이트키퍼라고 불리며 다음과 같은 종류가 있음.
- 공증인
- 회계사
- 감사인
- 변호사
그 외에도 다음을 비금융사업자 및 전문가로 분류하고 있음.
- 투자 및 상품자문기관
- 신탁 및 기업서비스 제공업체
- 부동산
상기에서 나열된 기관과 전문가가 Financial Action Task Force 40 Recommendations에서 정하는 비금융사업자와 전문가에 포함됨.
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