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자금세탁 방법 유형은 다음과 같다.
은행 및 기타 예금취급기관
신용협동조합 및 주택금융조합
비은행 금융회사
- 신용카드산업
- 지급결제대행(PG)
- 금전서비스 업체(MSB : Money Service Business)
- 보험회사
- 증권중개인(브로커)
비금융사업자와 전문직
- 카지노
- 고가품 딜러(귀금속, 보석, 미술품 등),
- 여행사
- 자동차 딜러
- 게이트 키퍼*(공증인, 회계사, 감사인, 변호사)
- 투자 및 상품 자문기관
- 신탁 및 기업 서비스 제공업체
- 부동산
국제무역활동
- 자유무역지역(FTZ),
- 무역기반 자금세탁(MTLB) 기법
- 페소화 암시장
새로운 결제 상품 및 서비스 관련 위험
- 선불카드, 모바일 결제, 인터넷기반 결제서비스
- 가상화폐
기업형 조직
- 상징기업 및 비상장 유한회사 : 법인 설립에서 무기명 주식
- 위장회사 및 셀프 컴퍼니
- 신탁
- 테러자금조달
- 테러자금탐지
- 테러리스트의 자금운영
하왈라 및 기타 비공식 가치 이전 시스템 이용
자선단체 또는 비영리단체 이용
테러자금조달의 새로운 위험
참고자료. FATF가 발표하는 자금세탁유형보고서 (FATF Typologies)
FATF Terrorist Financing Typologies Report.pdf
0.30MB
Documents - Financial Action Task Force (FATF)
This study examines the means used by terrorists to raise funds and the wide variety of methods used to move money within and between organisations. The adaptability and opportunism shown by terrorist organisations suggests that all the methods that exist
www.fatf-gafi.org
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