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자금세탁은 음성적인 거래를 통해 경제적 영향과 사회적인 영향을 미치게 된다.
자금세탁으로 인한 국가적(거시경제적, 사회적) 문제점
- 조직 범죄 및 부패증가
- 민간 부분 훼손 : 불법자금을 통해 시장경쟁 저하
- 금융기관 약화
- 외국인 투자 감소
- 경제정책에 대한 결정의 통제력 상실(실수)
- 경제적 왜곡 및 불안정성
- 조세수입의 손실
- 민영화 노력에 대한 위험 : 민영화된 국유자산을 불법자금이 인수
- 국제사회의 제재 위험
- 사회적 비용
자금세탁으로 인한 금융기관의 위험
- 평판 위험
- 운영 위험
- 법적 위험
- 집중 위험
*바젤 은행감독위원회의 "자금세탁 및 테러자금조달에 관한 위허믜 건전한 관리 지침"과 "자금세탁 및 테러 및 무기확산 자금조달에 관한 국제표준"에 관한 성명발표 자금세탁의 관리를 강화하였음
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