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자유무역지역(Free Trade Zone)은 국제무역을 촉진하기 위해 조세면에서 유리하게 설정된 특별한 지역으로, 많은 무역 회사가 진출하여 비즈니스를 확장하고 있습니다. 그러나 이러한 자유무역지역은 AML/CFT(자금세탁방지 및 테러자금조달방지) 관점에서 취약한 지역이라는 지적이 있습니다. 이는 다음과 같은 이유로 인해 발생할 수 있습니다.
- 불충분한 AML/CFT 보호조치 : 일부 자유무역지역에서는 자금세탁 및 테러자금조달방지와 관련된 규제 및 감시 체계가 충분히 마련되어 있지 않을 수 있습니다.
- 현지 당국의 최소한의 감독 : 일부 자유무역지역에서는 현지 당국의 감독이 충분히 이루어지지 않을 수 있습니다. 이는 자금세탁 및 테러자금조달방지와 관련된 범죄자들이 이러한 지역에서 활동하기 쉽게 만들어줄 수 있습니다.
- 취약한 상품 검사 절차 : 자유무역지역에서는 상품 검사 절차가 상대적으로 느슨할 수 있습니다. 이러한 점은 범죄자들이 위조품, 불법 무기 및 다른 금융 범죄와 관련된 제품을 이 지역에서 제조, 수입 또는 유통하는 것을 용이하게 만들어 줄 수 있습니다.
따라서, 국제 사회는 자유무역지역 내에서 자금세탁 및 테러자금조달방지를 위한 규제와 감독 강화, 적극적인 검사 절차, 그리고 범죄자들을 탐지하고 법적 조치를 취하기 위한 협력을 통해 이러한 취약성을 해결해 나가야 합니다.
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