분류 전체보기 (279) 썸네일형 리스트형 마이데이터 관리사 예상문제 -6- 마이데이터 관리사를 취득하기 위해서는 준비한 내용입니다. 다소 책자의 내용이 방대하고 법과 제도에 관한 사항들이 있어 개념위주의 문제를 만들었습니다. 여러분의 합격을 위해 무상으로 블로그를 통해 배포합니다. 마이데이터 관리사는 난이도가 높은 시험은 아니지만 시간이 한정되어있고 범위가 넓습니다. 한번에 시험에 합격하기 위해서는 책자를 여러번 살펴보시고 주요 지문과 특징을 암기하며 정리해야할 것입니다. 문제를 풀며 주요 개념에 대해 확실하게 이해하시고 부족한 부분은 책자 등을 통해 개념을 명확하게 잡아두시기 바랍니다. 잘 준비하시면 꼭 합격이 가능할 것입니다! 1. 대한민국 금융산업의 패러다임 변화 중 가장 중요한 요소는 무엇인가요? ① 오프라인 은행의 확장 ② 디지털 금융의 발전 ③ 전통적인 금융상품의 선.. 23년도 ISMS-P 인증심사원 시험 접수 2023년 ISMS-P 인증심사원 시험 접수가 곧 시작합니다. 아래의 일정을 확인하셔서 놓지지 않도록 유의하세요. 한국인터넷진흥원은 2023년도 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증심사원 자격검정 시행공고를 하였습니다. 자격검정 신청서류를 이메일로 접수하며, 1차 필기전형과 2차 실기전형(실무교육 및 평가)으로 구성되어 있습니다. 신청서류는 제출 후 반환되지 않으며, 부적합 및 허위 발견 시 최종 합격이 취소됩니다. 응시자들은 코로나19 예방 지침에 따라 시험을 보아야하며, 자격검정 관련 세부사항은 자격검정 세부 안내문을 참고해야 한다. 자세한 내용은 한국인터넷진흥원 홈페이지에서 확인 가능합니다. ISMS-P 인증심사원은 다음의 자격을 충족해야합니다.응시자 자격 기준은 『정보보호 및 개인정보보호 관리체.. 23년 개인정보영향평가 전문인력 교육일정 23년 개인정보 영향평가 전문인력 교육일정을 알려드립니다. 교육은 아래의 사이트에서 신청할 수 있으며 통상 10시에 시작됩니다. https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?contsNo=30 다음의 항목을 미리준비하면 좀더 빠르게 신청할 수 있습니다. 저는 실패했습니다. 개인정보 영향평가에 대해서도 어떻게 준비할 수 있는 지 차근차근 올리도록 하겠습니다. 개인정보 영향평가 전문인력 개인정보 영향평가란? 개인정보 영향평가란, 공공기관이 개인정보파일을 운용함으로써 개인정보 침해가 우려되는 경우 그 위험요인을 분석하고 개선 방안을 도출하기 위한 평가를 말합니다. 이는 개인정보보호법 제33조 및 시행령 제38조, 개인정보보호위원회의 고시에 기반합니다. 개인정보 영향평가 전문인력은 교육과 시험을 통과하여 일반수행인력 또는 고급수행인력이 될 수 있습니다. 이들은 공공기관에서는 물론, 보안컨설팅, ISMS-P, IT감리원 등에서도 활동할 수 있습니다. 1. 개인정보 영향평가 정의 "개인정보 영향평가(이하 "영향평가"라 한다)"란 법 제33조제1항에 따라 공공기관의 장이 영 제35조에 해당하는 개인정보파일의 운용으로 인하여 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우에 그 위험요인의 분석과 개선 사.. 국제공인 자금세탁방지전문가 ACAMS 합격 후기 등록 후 약 2개월 만에 CAMS를 취득했습니다. 자금세탁방지와 테러자금조달방지 분야는 국제적인 방향입니다. 은행, 증권, 보험사를 비롯하여 부동산, 송금환전업 등에서도 규제가 가해질 것으로 예상됩니다. 미리 취득하셔서 미래를 대비하시기 바랍니다. 자격시험은 미리 취득해놓는 것이 제일입니다. ACAMS 시험을 준비하며, 도움이 필요하면 알려주세요! https://open.kakao.com/o/sH8j260e pass a test 기출문제 code 요청 open.kakao.com 조세피난처와 자금세탁방지 관련성 및 대책 조세피난처는 낮은 세율, 금융정보의 비공개성 및 제한적인 규제로 인해 기업이나 개인이 세금을 피하기 위해 이용하는 국가 또는 지역을 의미합니다. 이러한 조세피난처는 자금세탁과 밀접한 관련이 있는데, 불법 자금이 합법적인 자금으로 변환되는 과정을 용이하게 만들 수 있기 때문입니다. 자금세탁방지 업무는 다음과 같은 자금세탁방지 대책을 포함합니다: 1. 국제 협력 및 국가 간 정보 공유: 조세피난처와 관련된 문제를 해결하기 위해 국가 간 협력과 정보 공유가 필요합니다. FATF와 같은 국제 기구는 이러한 협력을 촉진하고 자금세탁방지 기준을 제시합니다. 2. 고객 신원 확인(KYC): 금융 기관은 고객의 신원을 확인하고 거래 배경을 조사하는 엄격한 절차를 시행해야 합니다. 이를 통해 불법 자금의 유입을 차단할 .. 국제 공조촉탁서의 개념, 절차 및 효과 국제 공조촉탁서는 자금세탁 및 테러자금 방지를 위해 국가 간 협력을 강화하기 위한 법적 절차입니다. 이러한 공조촉탁서는 국가 간 정보 공유, 수사 지원, 범죄수익 추적 및 회수를 촉진하며, 금융범죄를 근절하는 데 중요한 역할을 담당합니다. 국제 공조촉탁서의 절차는 다음과 같습니다: 1. 요청국은 수사 또는 소환 등의 목적으로 자금세탁 및 테러자금 방지와 관련된 정보 및 지원을 요청합니다. 2. 요청을 받은 국가는 해당 요청을 검토하고 승인 여부를 결정합니다. 3. 승인된 경우, 요청을 받은 국가는 요청국과 협력하여 정보를 공유하고 범죄 수사를 지원합니다. 4. 공조가 완료되면, 요청국은 결과를 보고하고 필요한 경우 추가 요청을 제출할 수 있습니다. 5. 국제 공조촉탁서의 효과는 다음과 같습니다: 국가 간.. 국제거래기업(IBC)의 정의와 자금세탁 및 테러자금 방지에 미치는 영향 국제거래기업(International Business Corporation, IBC)은 특정 국가에서 사업을 운영하지 않고 국제적인 거래에 전적으로 초점을 맞춘 법인입니다. 이러한 기업은 일반적으로 낮은 세금과 관련 규제가 완화된 특별 경제구역이나 자유무역지역에 등록되어 있습니다. 이러한 이유로 국제거래기업은 자금세탁 및 테러자금에 관련된 위험에 노출될 수 있습니다. 자금세탁은 불법적으로 취득한 돈의 출처를 숨기거나 합법적인 자금으로 변환하는 과정입니다. 테러자금은 테러리스트 조직이나 개인에게 금융 지원을 제공하는 행위를 의미합니다. 국제거래기업의 성격상 국경을 넘나드는 금융 활동이 활발하기 때문에 이러한 위험성이 높아집니다. 자금세탁 및 테러자금 방지에 대한 국제 기준을 설정하는 Financial Ac.. Bank Secrecy Act(은행 비밀보장법) BSA는 미국에서 제정된 Bank Secrecy Act(은행 비밀보장법)의 약어로, 이 법은 미국에서 금융 관련 조직이나 개인이 자금세탁 방지 및 테러자금 조달을 막기 위해 취해야 하는 기본적인 조치를 규정하고 있다. 이 중 Money Services Business(MSB)라 불리는 비은행 금융기관은 BSA를 엄격히 준수해야 한다. MSB가 BSA 위반을 방지하기 위해 취해야 할 조치는 다음과 같다. KYC(고객 식별) : 적법한 KYC 절차를 수립하고 이행해야 하며, 고객의 신원, 거래 내용 등을 충분히 확인해야 한다. Suspicious Activity Reporting(SAR) : 금융 거래 중 이상한 점이 발견될 경우, 즉각적으로 SAR을 제출하여 조사할 수 있도록 해야 한다. Currency .. 상호법률정보교환조약(MLAT) 상호법률정보교환조약(MLAT)은 자금세탁 및 테러자금조달방지 업무를 위해 필요한 국제적인 협력 체제 중 하나입니다. 이는 국제적인 자금세탁 및 테러자금조달방지 수사에서 외국 법 집행기관과 정보를 교환하는 데 사용됩니다. MLAT는 자금세탁 및 테러자금조달방지 수사를 위해, 범죄 수사에서 필요한 정보를 다른 국가에서 수집하는 것을 목적으로 합니다. 이를 통해 범죄 행위자를 추적하고, 국제 수사를 가능하게 합니다. MLAT는 각 국가에서 선발된 법무 담당자들이 국제 수사를 수행하기 위한 프레임워크를 제공합니다. 그러나 MLAT는 언제나 효과적이지는 않습니다. 법률과 절차를 따르는 것이 보장되지 않는 일부 국가에서는 정보 교환과 같은 협력이 어렵습니다. MLAT를 통해 수집된 정보는 자금세탁 및 테러자금조달방.. 이전 1 ··· 19 20 21 22 23 24 25 ··· 28 다음 목록 더보기