#CuckooSmurfing #자금세탁방지 #금융기관 #이상거래 #금융모니터링 #은행거래 #자금이동 #계좌이체 #해외송금 #금융범죄 (1) 썸네일형 리스트형 쿠쿠 스머핑의 개념과 과정 Cuckoo smurfing 쿠쿠 스머핑(Cuckoo smurfing)은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 식별한 주요 자금세탁 기법 중 하나입니다. 이는 다수의 계좌를 이용하는 분산 거래 기법 중 하나로, 비밀도피처(Offshore)와 같은 곳에 있는 위장 은행의 중복 계좌를 사용하여 수많은 금액을 거래함으로써 자금세탁을 시도하는 기법입니다. Cuckoo smurfing이 일어나는 과정은 다음과 같습니다. 쿠쿠 스머핑의 원리는 여러 계좌 사이에서 자금을 이동시켜 추적을 어렵게 하기 위한 것입니다. 예를 들어, 범죄자 A가 자금을 세탁하기 위해 계좌 1에서 계좌 2로 돈을 이체하고, 계좌 2에서 계좌 3으로 이체하고, 다시 계좌 3에서 계좌 1로 이체하는 식으로 여러 번의 이체를 반복하는 것입니다. 1. 자금세탁자 A는 해외의 수취인.. 이전 1 다음