#제4차EU자금세탁방지지침 #FATF40개권고사항 #자금세탁방지 #금융범죄 #법규제 #감시체계 #고객신탁확인 #리스크평가 #국제협력 #법적구속력 (1) 썸네일형 리스트형 제4차 EU 자금세탁방지지침과 FATF 40개 권고사항의 주요 차이점 제4차 EU 자금세탁방지지침과 FATF 40개 권고사항의 주요 차이점은 다음과 같습니다. 법적 구속력: 제4차 EU 자금세탁방지지침은 모든 EU 회원국에서 법적으로 구속력을 가지며, 국가 법령에 적용되어야 합니다. 반면 FATF 40개 권고사항은 FATF 회원국들이 자발적으로 채택한 가이드라인으로, 법적 구속력은 없습니다. 세부 사항: 제4차 EU 자금세탁방지지침은 EU 내에서 적용되는 자금세탁방지 조치의 세부 사항을 규정하는 반면, FATF 40개 권고사항은 국가별로 자금세탁방지를 위한 법적, 규제적 조치를 적용하도록 권고하며, 이에 대한 일반적인 가이드라인을 제공합니다. 엄격도: 제4차 EU 자금세탁방지지침은 FATF 40개 권고사항보다 보다 엄격한 요구 사항을 도입하였습니다. 예를 들어, 이전 지침.. 이전 1 다음