#자유무역지역 #AML/CFT #규제 #감시체계 #현지당국감독 #상품검사절차 #자금세탁 #테러자금조달방지 #범죄탐지 #법적조치 (1) 썸네일형 리스트형 자유무역지역의 자금세탁방지 취약점 자유무역지역(Free Trade Zone)은 국제무역을 촉진하기 위해 조세면에서 유리하게 설정된 특별한 지역으로, 많은 무역 회사가 진출하여 비즈니스를 확장하고 있습니다. 그러나 이러한 자유무역지역은 AML/CFT(자금세탁방지 및 테러자금조달방지) 관점에서 취약한 지역이라는 지적이 있습니다. 이는 다음과 같은 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 불충분한 AML/CFT 보호조치 : 일부 자유무역지역에서는 자금세탁 및 테러자금조달방지와 관련된 규제 및 감시 체계가 충분히 마련되어 있지 않을 수 있습니다. 현지 당국의 최소한의 감독 : 일부 자유무역지역에서는 현지 당국의 감독이 충분히 이루어지지 않을 수 있습니다. 이는 자금세탁 및 테러자금조달방지와 관련된 범죄자들이 이러한 지역에서 활동하기 쉽게 만들어줄 수 .. 이전 1 다음